某上市公司1.47亿票据诈骗案，多家上市公司及票据平台涉及其中！

最近，仁智股份董事长“违规出票”事件引起关注，并引起一连串连锁反应。公司部分银行账号被查、业绩亏损幅度扩大十倍、董事怒投弃权票······

对于约1.47亿票据的潜在损失，仁智股份认为，“此批商票为公司董事长陈昊旻、董事长助理陈伯慈及相关人员为公司融资的目的，未经授权、未履行内部正常审批决策程序开具的”，而且遭遇了团伙诈骗。

仁智股份称，广东中经通达供应链管理有限公司(中经公司)、江苏盈时互联网信息科技有限公司(盈时公司)、杭州为星新能源投资管理有限公司（为星新能源）以及自然人金佩芹等以非法占有为目的，通过欺诈手段合谋骗取仁智股份票据，并恶意连环行为，严重侵犯了公司的财产权益，构成侵权。仁智股份也已经委托律师于2018年10月18日向江苏省无锡市中级人民法院(无锡中院)递交了诉讼。

记者就此事致电仁智股份，其工作人员表示：“不接受媒体采访。”不过盈时公司旗下的金票理财平台工作人员告诉记者：“现在仁智案件已经由无锡中院移交到广州中院，广州中院已经受理等待开庭。”

董事长被骗？

仁智股份董事长被骗“违规出票”事件还要追溯到2018年10月20日，公司公告称，经财务部门统计核实，发现有以公司名义对外开具的1.47亿元商业承兑汇票未履行正常审批决策程序。

具体经过公司是这样表述的:

中经公司通过金佩芹向仁智股份董事长助理陈伯慈称，中经公司有合法的商业汇票融资渠道，可以帮助仁智股份通过开具商业承兑汇票的方式进行合法融资。陈伯慈与对方多次沟通，并确定商业汇票融资方案后，遂向公司董事长建议开具商业汇票进行融资活动。

董事长陈昊旻基于对陈伯慈的信任，将商业汇票融资事项交由陈伯慈负责操作，并于2018年1月30日、2018年4月19日，经陈昊旻同意，由陈伯慈及相关人员未经公司授权、未履行内部审批程序以公司名义，向中经公司开具商业承兑汇票 16 张，合计金额 146770818.39 元，中经公司未支付任何对价

不过仁智股份却未成功融资，中经公司以上述票据中的5000万元票据作为质押担保，获得无锡金融资产交易中心定向融资工具备案后，通过盈时公司经营的“金票理财”平台，将上述票据质押给盈时公司，向不特定公众融资4639.5万元。获得融资款后，中经公司又以借款的方式将其中3800万元直接支付给了盈时公司的100%控股股东为星新能源，剩余款项839.5万元则据为己有。而仁智股份却未曾收到任何融资款项。

起初，仁智股份还称上述几位主体以相同手段骗取了公司9677.08万元的票据，并且至今未归还，公司保留增加诉讼请求权利。

但随着事件的进展，仁智股份又指出，中经公司将9677.08万元的6张票据背书转让给了另一主体德清麦鼎投资管理合伙企业（麦鼎投资），但麦鼎投资并未支付任何对价。后来这6张票据持票人变更为杭州九当资产管理有限公司（九当资产），并且九当资产在票据到期日（2019年1月30日）提示仁智股份付款。

仁智股份对麦鼎投资进行了追诉，并表示麦鼎投资明知中经公司非法取得票据，仍以无对价方式接受背书，严重侵犯了原告的财产权益，构成侵权。所以公司对麦鼎投资进行了追诉，无锡中院也审查裁定仁智股份暂停支付9677.08万元汇票项下票款，公司对上述9677.08万元汇票作了财产保全。

“没有依据的控告”

从一连串的事件来看，仁智股份董事长陈昊旻、及其助理陈伯慈仿佛是“好心办了坏事”，而且被神秘人金佩芹以及以中经公司为核心的一批公司合起伙来“耍”。

证券时报·e公司记者致电事件核心中经公司得知，金佩芹即为中经公司领导，“这几天在出差”，工作人员告诉记者：“（票据诈骗）这个是没有依据的控告，所有票据和他们都有签合法合同的。”对于票据后边的操作（质押、转让、融资等），该工作人员表示“不清楚”，并称“他们之间是什么样的合作方式我们是不知道，不太清楚中间的过程”，但也表示“里边牵涉的东西比较多，多方在中间处理的时候，存在一些矛盾和争议，目前正在努力解决中。”

作为事件关键核心中经公司是广州一家供应链公司，成立时间是2015年11月，注册资金1000万，公司100%实控人为万毅，旗下还有南粤房地产、南粤企业管理等公司。万毅也是中经公司创始人，不过不知何故在2016年11月~2017年10月期间，A股公司兴业矿业曾短暂成为中经公司大股东。

另外，记者以业务人员身份询问中经公司票据业务相关情况，其工作人员表示：“公司现在已经不做票据业务。”

中经公司将票据质押融资的盈时公司，其主要平台是一个叫金票理财的互金平台，主要就是以票据资产为切入点。根据金票理财网站介绍，为星新能源是在2018年4月份从国资江苏汇鸿国际集团控股的江苏金票通投资管理有限公司，接手的盈时公司。

接手后不久，金票理财便被曝出逾期，其中就包括仁智股份相关票据，逾期公告表示，以中经公司作为融资方，仁智股份作为商票承兑方，合计融资金额为4639.5万元确定产生逾期，金票理财还称已经成立了追债小组。